Plus d’une centaine de faits enregistrés : ce que disent les autorités
La taille de la famille n’est pourtant pas le seul élément qui attire l’attention.
Selon les déclarations des autorités allemandes, une partie importante des membres directs de cette famille aurait déjà été connue des services de police ou de justice.
Le chef du LKA, Raiko Märtins, aurait indiqué que près des deux tiers des membres directs de la famille avaient été concernés par des procédures liées à des infractions au cours des années précédentes.
Certains auraient été enregistrés à plusieurs reprises.
Au total, le nombre de faits enregistrés concernant des membres de la famille se compterait à trois chiffres, selon les autorités.
Des faits de nature différente
Les autorités précisent que les affaires ne concerneraient pas uniquement des infractions mineures.
Certains membres auraient notamment été associés à des faits de violence ou à des infractions liées aux stupéfiants.
Mais là encore, une nuance est indispensable.
Un « fait enregistré » par la police ne signifie pas nécessairement qu’une personne a été condamnée définitivement. Et le fait qu’un membre d’une famille soit impliqué dans une procédure judiciaire ne permet pas de qualifier automatiquement les autres membres de criminels.
Les autorités elles-mêmes reconnaissent que tous les membres de la famille ne sont pas connus pour des infractions.
Cette distinction est importante lorsqu’on rapporte une affaire aussi sensible.
Les enquêteurs s’intéressent également au patrimoine
Le travail des autorités ne porterait pas uniquement sur les infractions pénales.
Les enquêteurs s’intéresseraient également à de possibles mécanismes de fraude sociale et financière dans certains milieux familiaux étudiés par les services allemands.
Selon les autorités, certaines structures peuvent notamment utiliser des sociétés, des véhicules, des comptes bancaires ou d’autres biens enregistrés au nom de tiers.
De telles pratiques peuvent compliquer le travail des enquêteurs lorsqu’ils cherchent à déterminer qui possède réellement un bien ou quel est le patrimoine véritable d’une personne.
Mais là encore, il faut éviter un raccourci : le fait que les autorités enquêtent sur ce type de mécanisme ne signifie pas qu’une fraude a été prouvée dans le cas précis de cette famille.
Une question plus large pour les autorités allemandes
L’affaire s’inscrit dans un débat plus vaste en Allemagne sur les réseaux familiaux impliqués dans différentes formes de criminalité organisée.
Les autorités cherchent notamment à comprendre les liens entre les différents membres, leurs activités économiques et leurs éventuels patrimoines.
L’objectif est également de détecter plus facilement les éventuels flux financiers suspects.
Pour les enquêteurs, le nombre important de personnes appartenant à certaines familles peut rendre les investigations particulièrement complexes.
